Банки будут по-новому контролировать денежные переводы россиян

Платформа позволит централизованно передавать в банки информацию о подозрительных операциях для блокировки активности дропперов — людей, которые предоставляют свои банковские карты для обналичивания денег или совершения незаконных операций. Банк России уже наладил с отдельными кредитными организациями процедуры онлайн-контроля за трансакциями частных клиентов, но регулятор может "доводить информацию о выявленных дропах только до того банка, клиентами которого они являются". "Один дроп открывает счета сразу во многих банках, и поэтому возникает потребность как в централизации наших данных, так и в централизованном доведении информации до всех кредитных организаций. Как это сделать? Пока вопрос находится в проработке", — сообщил Шабля РБК .

Центробанк и Росфинмониторинг совместно с банками и экспертами создают новую платформу для контроля подозрительных денежных операций россиян, сообщил глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля, говорится в сообщении пресс-службы.

25.12.2024 Финансы Свердловская область



Читайте «Екб Кэш Финансы» в социальных сетях: в Контакте или в Одноклассниках.