ЦБ РФ утвердил признаки мошеннических операций

В частности, кредитные учреждения должны будут приостанавливать переводы на счета, по которым ранее, по оценкам антифрод-систем банков, совершались мошеннические операции. Еще один новый критерий — информация о возбужденном уголовном деле в отношении получателя средств. При этом поступить в банк она может по любым каналам, а не только при информационном обмене с правоохранительными органами. Кроме того, банки будут обязаны учитывать данные, поступившие от сторонних организаций и свидетельствующие о мошеннической операции. Например, это информация от операторов связи о том, что перед переводом денег зафиксирована нехарактерная для клиента телефонная активность или рост числа входящих СМС-сообщений с новых номеров, в том числе в мессенджерах.

Банк России утвердил новый перечень признаков мошеннических операций. Согласно новому приказу регулятора, их число увеличено вдвое — до шести критериев, а руководствоваться ими банки начнут с 25 июля 2024 года, говорится в сообщении пресс-службы.

11.07.2024 Финансы Свердловская область



Читайте «Екб Кэш Финансы» в социальных сетях: в Контакте или в Одноклассниках.