вКонтакте Новости Свердловской области Одноклассники Новости Свердловской области

Департамент финразведки Мальты проверят на корректность надзора за банком Pilatus


Новое расследование продолжит начатое в ноябре 2017 года "предварительное выяснение обстоятельств" в FIAU и MFSA (мальтийский финансовый регулятор). В ходе предварительного расследования было выяснено, что FIAU проводил поверхностный надзор за банком, не соответствовавший всем требованиям ЕС. EBA запросило дополнительную информацию у MFSA до 10 июня, чтобы затем принять решение, был ли нарушен закон и какие санкции должны наложить надзорные органы ЕС.

Европейское банковское управление (EBA) открыло формальное расследование деятельности мальтийского Департамента финансовой разведки (FIAU) в части корректности исполнения правил ЕС по борьбе с отмыванием денег в банке Pilatus. Об этом сообщается в официальном письме председателя EBA Андреа Энриа, направленном в Европейскую комиссию 6 июня, говорится в сообщении пресс-службы.

08.06.2018 Финансы Свердловская область



Читайте «Екб Кэш Финансы» в социальных сетях: в Контакте или в Одноклассниках.

Государство и общество

Коллективы девяти медучреждений Свердловской области получили награды за достижения в сфере медицинской профилактики

Самый крупный распределительный центр "Пятёрочки" в Свердловской области станет новым причалом "Сухого порта"

Губернатор дал установку по сохранению высоких темпов расселения аварийного жилья в регионе

Губернатор Евгений Куйвашев перенес дату начала пожароопасного сезона на 5 апреля

Пенсионеры Свердловской области с 1 апреля снова смогут ездить на электричках за полцены

Губернатор утвердил перечень получателей субсидии на строительство глэмпингов в Свердловской области

Проекты благоустройства общественных пространств из Свердловской области – в четвертьфинале конкурса видеороликов

В Свердловской области приняты дополнительные меры безопасности по решению АТК

Лауреатами спецпремии "Золотой маски" стали две заслуженные актрисы Свердловской области

© 2017 - 2024 Екб Кэш - бизнес Екатеринбурга и Свердловской области
Использование материалов возможно только при условии прямой гиперссылки на адрес статьи сайта ekbcash.ru
Электронная почта: ekbcash@mail.ru

???????@Mail.ru