Материалы на экс-акционера банка "Европейский Экспресс" подготовили для прокуратуры

По данным МВД, основная часть незаконных операций по выводу средств из России пришлась на период с 30 июня 2013 года до конца 2014-го. Криминальную схему, по версии следствия, разработали владелец Moldindconbank Вячеслав Платон, Владимир Плахотнюк и теневой банкир Александр Коркин. Так, между двумя иностранными компаниями заключался договор займа, который никто не собирался выполнять, а поручителями по нему выступали граждане Молдавии и российские фирмы. После просрочки займа кредитор обращался в молдавский суд с иском к должнику и его поручителям.

МВД завершило расследование уголовного дела совладельца банка "Европейский Экспресс" Олега Кузьмина, пишет "Коммерсант" . Этот факт подтвердил адвокат банкира Владимир Жеребенков. Кузьмин является одним из ключевых фигурантов масштабного расследования о выводе из России миллиардов долларов по так называемой молдавской схеме, хотя лично ему инкриминируются махинации на 1 млрд долларов, говорится в сообщении пресс-службы.

08.02.2021 Финансы Свердловская область



Читайте «Екб Кэш Финансы» в социальных сетях: в Контакте или в Одноклассниках.