вКонтакте Новости Свердловской области Одноклассники Новости Свердловской области

Арбитраж ликвидировал банк "Невастройинвест"


ЦБ 24 июля издал приказ об отзыве у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций. По информации регулятора, банк допускал нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В частности, банк "Невастройинвест" не обеспечивал своевременность направления и достоверность представляемой в уполномоченный орган информации по операциям, подлежащим обязательному контролю. Также банк проводил сомнительные транзитные операции, связанные с теневой продажей торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам. Как заметил ЦБ, "деятельность ООО "КБ "Невастройинвест" носила выраженный кэптивный характер".

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по заявлению Центробанка РФ ликвидировал банк "Невастройинвест", говорится в материалах суда, говорится в сообщении пресс-службы.

28.10.2020 Финансы Свердловская область



Читайте «Екб Кэш Финансы» в социальных сетях: в Контакте или в Одноклассниках.

Государство и общество

Коллективы девяти медучреждений Свердловской области получили награды за достижения в сфере медицинской профилактики

Самый крупный распределительный центр "Пятёрочки" в Свердловской области станет новым причалом "Сухого порта"

Губернатор дал установку по сохранению высоких темпов расселения аварийного жилья в регионе

Губернатор Евгений Куйвашев перенес дату начала пожароопасного сезона на 5 апреля

Пенсионеры Свердловской области с 1 апреля снова смогут ездить на электричках за полцены

Губернатор утвердил перечень получателей субсидии на строительство глэмпингов в Свердловской области

Проекты благоустройства общественных пространств из Свердловской области – в четвертьфинале конкурса видеороликов

В Свердловской области приняты дополнительные меры безопасности по решению АТК

Лауреатами спецпремии "Золотой маски" стали две заслуженные актрисы Свердловской области

© 2017 - 2024 Екб Кэш - бизнес Екатеринбурга и Свердловской области
Использование материалов возможно только при условии прямой гиперссылки на адрес статьи сайта ekbcash.ru
Электронная почта: ekbcash@mail.ru

???????@Mail.ru