Финразведку США уведомили о 189 внутрибанков РФских операциях

Всего речь идет о 189 таких переводах денежных средств на общую сумму около 760 млн долларов.

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN), выполняющая функции финансовой разведки, получает информацию даже о переводах между российскими банками, если они совершаются в долларах и помечаются как подозрительные американским банком-посредником, пишет РБК . Это следует из утечки более 2,1 тыс так называемых отчетов о подозрительных трансакциях (SAR), которые международные банки подавали в FinCEN. Данные о подозрительных трансакциях, относящихся к России, предоставил Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), получивший файлы от издания BuzzFeed. Всего в базе данных 3810 транзакций, в которых одной из сторон был российский банк. Так, в "российской выборке" 5% от общего числа трансакций пришлись на операции, которые проводились между российскими банками, говорится в сообщении пресс-службы.

22.09.2020 Финансы Свердловская область



Читайте «Екб Кэш Финансы» в социальных сетях: в Контакте или в Одноклассниках.