вКонтакте Новости Свердловской области Одноклассники Новости Свердловской области Facebook Новости Свердловской области Google+ Новости Свердловской области Twitter Новости Свердловской области

Финразведку США уведомили о 189 внутрибанков РФских операциях


Всего речь идет о 189 таких переводах денежных средств на общую сумму около 760 млн долларов.

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN), выполняющая функции финансовой разведки, получает информацию даже о переводах между российскими банками, если они совершаются в долларах и помечаются как подозрительные американским банком-посредником, пишет РБК . Это следует из утечки более 2,1 тыс так называемых отчетов о подозрительных трансакциях (SAR), которые международные банки подавали в FinCEN. Данные о подозрительных трансакциях, относящихся к России, предоставил Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), получивший файлы от издания BuzzFeed. Всего в базе данных 3810 транзакций, в которых одной из сторон был российский банк. Так, в "российской выборке" 5% от общего числа трансакций пришлись на операции, которые проводились между российскими банками, говорится в сообщении пресс-службы.

22.09.2020 Финансы Свердловская область



Читайте «Екб Кэш Финансы» в социальных сетях: на Яндексе, в Контакте, в Одноклассниках, на Facebook или в Google+.

Государство и общество

Губернатор выразил соболезнование близким и коллегам заместителя председателя УрО РАН Эдуарда Горкунова

Алексей Орлов поставил задачу масштабировать новые инструменты для продвижения Свердловской области

Свердловских волонтеров учат помогать людям с ОВЗ с помощью уникального костюма эмпатии, имитирующего инвалидность

В Свердловской области пройдут учения для волонтеров безопасности

Губернатор поручил обеспечить безопасность празднования Дня народного единства в Свердловской области

Губернатор нацелил членов правительства на выполнения задач, поставленных Президентом по итогам президиума Госсовета

Свердловские учителя приняли участие в семинаре по основам оказания первой помощи

В рамках нацпроекта "Экология" в Свердловской области приступили к строительству еще одной мусороперегрузочной станции

Проект бюджета Свердловской области на 2021 год и плановый период одобрен региональным правительством

© 2017 - 2020 Екб Кэш - бизнес Екатеринбурга и Свердловской области
Использование материалов возможно только при условии прямой гиперссылки на адрес статьи сайта ekbcash.ru
Электронная почта: ekbcash@mail.ru

???????@Mail.ru