вКонтакте Новости Свердловской области Одноклассники Новости Свердловской области Facebook Новости Свердловской области Google+ Новости Свердловской области Twitter Новости Свердловской области

СМИ опубликовали данные финразведки о счетах россиян в банках США


Файлы попали в BuzzFeed News, которые поделились ими с Международным консорциумом журналистов-расследователей. FinCEN осудила утечку, заявив, что подобные инциденты могут мотивировать банки подавать меньше отчетов о подозрительной деятельности из-за опасений раскрытия конфиденциальной информации.

Международный расследовательский проект журналистов "Кассандра" опубликовал итоги изучения попавших в их распоряжение секретных документов финансовой разведки США (FinCEN), в списке финансовых операций оказались те, в которых, по данным ведомства, фигурируют россияне, пишет РБК . Среди них ICIJ называет ИП Олег Дерипаска, Аркадия и Бориса Ротенбергов, экс-руководителя администрации Бориса Ельцина и советника президента Валентина Юмашева, а также виолончелиста Сергея Ролдугина. Расследование основано на утечке более 2,1 тыс отчетов о подозрительной деятельности (SAR), которые глобальные банки подают в FinCEN, говорится в сообщении пресс-службы.

21.09.2020 Финансы Свердловская область



Читайте «Екб Кэш Финансы» в социальных сетях: на Яндексе, в Контакте, в Одноклассниках, на Facebook или в Google+.

© 2017 - 2020 Екб Кэш - бизнес Екатеринбурга и Свердловской области
Использование материалов возможно только при условии прямой гиперссылки на адрес статьи сайта ekbcash.ru
Электронная почта: ekbcash@mail.ru

???????@Mail.ru