ЦБ активно содействует пополнению черных списков клиентов банков

Таким образом, официальная позиция Банка России, что банк сам решает, кого вносить в список, оказалась некорректной, пишет "Коммерсант " В Банке России пояснили, что "с ноября 2017 года в форматы многостороннего обмена информацией о случаях отказа клиентам кредитных организаций включена информация о причинах такого отказа". По факту же ЦБ ежемесячно запрашивает эту информацию у банков в рамках надзора. Также ежемесячно регулятор запрашивает банки о причинах нереализации права на отказ в отношении клиентов, действия которых "смущают" регулятора. Дело в том, что аналитические модули позволяют регулятору вычленить клиентов, которые ведут себя "подозрительно" при проведении межбанковских расчетов.

Регулятор требует от банков отчитываться как по каждому факту отказа клиенту в обслуживании или в проведении операций (то есть, по сути, во включении в черный список), так и по фактам отказа от права сделать это в отношении клиентов, которые кажутся сомнительными регулятору, говорится в сообщении пресс-службы.

24.05.2018 Финансы Свердловская область



Читайте «Екб Кэш Финансы» в социальных сетях: в Контакте или в Одноклассниках.