Заработавшие 43 млн рублей на обналичивании подпольные "банкиры" пойдут под суд

"Прокуратура города Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих жителей столицы и двоих жителей Московской области. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пп. "а", "б" ч 2 ст 172 УК РФ ("Осуществление незаконной банковской деятельности, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере")", — говорится в сообщении. По версии следствия, в период с января 2011 года по ноябрь 2018-го участники организованной группы, используя реквизиты подконтрольных юридических лиц, осуществляли в Москве незаконную банковскую деятельность (банковские операции) путем транзита и обналичивания денежных средств с целью получения выгоды.

В Москве перед судом предстанут участники организованной группы, обвиняемые в незаконной банковской деятельности, доход от которой составил 43 млн рублей, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, говорится в сообщении пресс-службы.

17.05.2020 Финансы Свердловская область



Читайте «Екб Кэш Финансы» в социальных сетях: в Контакте или в Одноклассниках.