В Москве будут судить шестерых участников незаконной банковской деятельности

Установлено, что злоумышленники, используя реквизиты и данные расчетных счетов фиктивных организаций, в нарушение требований законодательства РФ осуществляли незаконные банковские операции по инкассации денежных средств, а также кассовое обслуживание физических и юридических лиц на территории Москвы. В результате своих действий фигуранты извлекли незаконный доход в сумме свыше 15 млн рублей. В октябре 2017 года было возбуждено уголовное дело по статье 172 Уголовного кодекса РФ ("Незаконная банковская деятельность"). К уголовной ответственности привлечены шесть граждан в возрасте от 36 до 58 лет. В отношении всех фигурантов была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В Москве направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере, сообщается в четверг на сайте столичного главка МВД, говорится в сообщении пресс-службы.

06.02.2020 Финансы Свердловская область



Читайте «Екб Кэш Финансы» в социальных сетях: в Контакте или в Одноклассниках.