ЦБ лишил лицензии банк "Промышленно-финансовое сотрудничество"

Регулятор принял такое решение в соответствии с пунктами 6 и 6:1 части первой статьи 20 ФЗ "О банках и банковской деятельности", руководствуясь тем, что банк допускал нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация не исполняла обязанность по документальному фиксированию операций, подлежащих обязательному контролю, и направлению в законодательно установленный срок сведений о них в уполномоченный орган. Также банк в значительной степени ориентировался на проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами, а также сомнительных транзитных операций.

Банк России с 17 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка "Промышленно-финансовое сотрудничество" (регистрационный номер 2410, Москва). Об этом сообщается в материалах на сайте регулятора, говорится в сообщении пресс-службы.

17.01.2020 Финансы Свердловская область



Читайте «Екб Кэш Финансы» в социальных сетях: в Контакте или в Одноклассниках.