вКонтакте Новости Свердловской области Одноклассники Новости Свердловской области Facebook Новости Свердловской области Google+ Новости Свердловской области Twitter Новости Свердловской области

В Москве направлено в суд дело о незаконной банковской деятельности с доходом в 40 млн рублей


"СЧ СУ УВД по Юзавершено расследование уголовного дела по обвинению участников организованной группы в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода на сумму свыше 40 миллионов рублей", — сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Юрий Титов. В ходе расследования установлено, что в период с 2015-го по 2018 год фигурантки уголовного дела незаконно предоставляли физическим и юридическим лицам услуги по переводам денежных средств, их инкассации и кассовому обслуживанию, используя счета подконтрольных им фиктивных организаций. Указанные банковские операции злоумышленницы осуществляли за вознаграждение в размере 8% от перечисленных сумм. Доход от противоправной деятельности составил свыше 40 млн рублей.

В Москве направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере — более 40 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД Москвы, говорится в сообщении пресс-службы.

08.11.2019 Финансы Свердловская область



Читайте «Екб Кэш Финансы» в социальных сетях: на Яндексе, в Контакте, в Одноклассниках, на Facebook или в Google+.

Государство и общество

Посевная кампания в Свердловской области вышла на финишную прямую

В Свердловской области стартует первый семейный финансовый фестиваль

Владимир Якушев назвал Свердловскую область в числе регионов-лидеров по объему строительства жилья в 2019 году

В Свердловской области разработана программа по стабилизации рынка труда и занятости населения

Губернатор рассказал об эффективности работы региональной системы противодействия коррупции

Загородные лагеря Свердловской области готовятся принять школьников

В Свердловской области начали действовать новые правила организации заказных перевозок

Губернатор обсудил с бизнесом вопросы готовности торговых объектов к обеспечению безопасности в период эпидемии

Около 8 тысяч жителей Свердловской области подали заявления на кредитные каникулы

Финансы Свердловская область события недели:

31.05.2020 В мобильное приложение СДМ-Банка внедрены технологии для распознавания QR-кодов

31.05.2020 Сбербанк расскажет о финансовой грамотности в условиях пандемии

30.05.2020 Исследование: россияне стали чаще использовать банковские карты на фоне пандемии

30.05.2020 Исследование: россияне чаще всего пользуются мобильным банком для переводов самим себе

29.05.2020 ЦБ может на месяц продлить срок передачи банками в БКИ данных о кредитных каникулах


29.05.2020 Сбербанк предложил сервис удаленного открытия счета эскроу

28.05.2020 АНБ: российские хакеры проникли в систему Экспортно-импортного банка США

28.05.2020 Новикомбанк предложил госпрограмму кредитования системообразующих предприятий

28.05.2020 Сбербанк выдал льготный кредит на сумму 3 млрд рублей "Уральским авиалиниям"

28.05.2020 "Эксперт РА" подтвердило Татсоцбанку рейтинг "ruBB+"

© 2017 - 2020 Екб Кэш - бизнес Екатеринбурга и Свердловской области
Использование материалов возможно только при условии прямой гиперссылки на адрес статьи сайта ekbcash.ru
Электронная почта: ekbcash@mail.ru

???????@Mail.ru