вКонтакте Новости Свердловской области Одноклассники Новости Свердловской области Facebook Новости Свердловской области Google+ Новости Свердловской области Twitter Новости Свердловской области

В Москве направлено в суд дело о незаконной банковской деятельности с доходом в 40 млн рублей


"СЧ СУ УВД по Юзавершено расследование уголовного дела по обвинению участников организованной группы в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода на сумму свыше 40 миллионов рублей", — сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Юрий Титов. В ходе расследования установлено, что в период с 2015-го по 2018 год фигурантки уголовного дела незаконно предоставляли физическим и юридическим лицам услуги по переводам денежных средств, их инкассации и кассовому обслуживанию, используя счета подконтрольных им фиктивных организаций. Указанные банковские операции злоумышленницы осуществляли за вознаграждение в размере 8% от перечисленных сумм. Доход от противоправной деятельности составил свыше 40 млн рублей.

В Москве направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере — более 40 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД Москвы, говорится в сообщении пресс-службы.

08.11.2019 Финансы Свердловская область



Читайте «Екб Кэш Финансы» в социальных сетях: на Яндексе, в Контакте, в Одноклассниках, на Facebook или в Google+.

Государство и общество

Ежегодный конкурс спортивных журналистских работ — "SportDrive — Лучшее за 2019 год" стартовал в Свердловской области

В Свердловской области началось обсуждение проекта бюджета на 2020 год

В рамках национального проекта "Культура" в Свердловской области будет создано шесть модельных библиотек

Губернатор выразил соболезнования родным, близким, коллегам и друзьям Сергея Воздвиженского

Свердловский участник нацпроекта по производительности труда увеличил выработку на 30%

В Свердловской области оценили инвестиционные ожидания бизнеса

В Свердловской области приведут в порядок все воинские захоронения

Свердловская область осваивает новые подходы к реабилитации пациентов после инсульта

Определены победители премии губернатора Свердловской области в сфере информационных технологий

Финансы Свердловская область события недели:

13.11.2019 "Эксперт РА" утвердил рейтинг банку "Веста" на уровне "ruBB-"

13.11.2019 Банк "Восточный" подал иск к Майклу Калви и Evison Holdings на 8,8 млрд рублей

13.11.2019 АСВ в октябре выплатило вкладчикам рухнувших банков полмиллиарда рублей

13.11.2019 АСВ перечислило Банку России 9 млрд рублей в рамках погашения долга по кредитной линии

13.11.2019 В Минфине обеспокоены утечками персональных данных из банков


13.11.2019 Клиенты Сбербанка могут получить 10 тыс бонусов "Спасибо", подключив автоплатеж

13.11.2019 ФАС попросили разобраться с применяемыми в рамках борьбы с отмыванием комиссиями банков

12.11.2019 Банк "Россия" и страховая компания "СОГАЗ" предложили кобрендовую карту

12.11.2019 Госдума в первом чтении приняла законопроект об отмене "банковского роуминга"

12.11.2019 Финдиректор Сбербанка Александр Морозов покинет свой пост в 2020 году

© 2017 - 2019 Екб Кэш - бизнес Екатеринбурга и Свердловской области
Использование материалов возможно только при условии прямой гиперссылки на адрес статьи сайта ekbcash.ru
Электронная почта: ekbcash@mail.ru

???????@Mail.ru