В Москве направлено в суд дело о незаконной банковской деятельности с доходом в 40 млн рублей

"СЧ СУ УВД по Юзавершено расследование уголовного дела по обвинению участников организованной группы в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода на сумму свыше 40 миллионов рублей", — сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Юрий Титов. В ходе расследования установлено, что в период с 2015-го по 2018 год фигурантки уголовного дела незаконно предоставляли физическим и юридическим лицам услуги по переводам денежных средств, их инкассации и кассовому обслуживанию, используя счета подконтрольных им фиктивных организаций. Указанные банковские операции злоумышленницы осуществляли за вознаграждение в размере 8% от перечисленных сумм. Доход от противоправной деятельности составил свыше 40 млн рублей.

В Москве направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере — более 40 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД Москвы, говорится в сообщении пресс-службы.

08.11.2019 Финансы Свердловская область



Читайте «Екб Кэш Финансы» в социальных сетях: в Контакте или в Одноклассниках.