В Москве пресечена незаконная банковская деятельность с доходом более 9 млн рублей

Оперативниками установлено, что злоумышленники, не имея обязательного для банковской деятельности разрешения Центрального банка РФ, осуществляли незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств с использованием счетов фиктивных организаций. Их доход в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денежных средств составлял более 14% от сумм, направленных на лицевые счета подконтрольных им фирм-однодневок. В офисах и жилищах подозреваемых проведено девять обысков. Изъяты электронные носители информации, черновые записи, более ста печатей, уставные и регистрационные документы фиктивных организаций, а также электронные ключи управления счетами.

Московские полицейские пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконных финансовых операциях. Об этом сообщили в столичном главке МВД, уточнив, что доход от незаконной банковской деятельности превысил 9 млн рублей, говорится в сообщении пресс-службы.

13.08.2019 Финансы Свердловская область



Читайте «Екб Кэш Финансы» в социальных сетях: в Контакте или в Одноклассниках.