вКонтакте Новости Свердловской области Одноклассники Новости Свердловской области Facebook Новости Свердловской области Google+ Новости Свердловской области Twitter Новости Свердловской области

В Москве пресечена незаконная банковская деятельность с доходом более 9 млн рублей


Оперативниками установлено, что злоумышленники, не имея обязательного для банковской деятельности разрешения Центрального банка РФ, осуществляли незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств с использованием счетов фиктивных организаций. Их доход в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денежных средств составлял более 14% от сумм, направленных на лицевые счета подконтрольных им фирм-однодневок. В офисах и жилищах подозреваемых проведено девять обысков. Изъяты электронные носители информации, черновые записи, более ста печатей, уставные и регистрационные документы фиктивных организаций, а также электронные ключи управления счетами.

Московские полицейские пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконных финансовых операциях. Об этом сообщили в столичном главке МВД, уточнив, что доход от незаконной банковской деятельности превысил 9 млн рублей, говорится в сообщении пресс-службы.

13.08.2019 Финансы Свердловская область



Читайте «Екб Кэш Финансы» в социальных сетях: на Яндексе, в Контакте, в Одноклассниках, на Facebook или в Google+.

Государство и общество

Власти Свердловской области объявили о старте бесплатной обучающей программы для начинающих предпринимателей

Почти все школы Свердловской области готовы к началу нового учебного года

В Свердловской области разработают уникальную методику по реализации нацпроектов

В Свердловской области появились машины такси для инвалидов-колясочников

Свердловский портал "Made in Ural" вошел в шорт-лист управленческого конкурса правительства России

Свердловские врачи выполнили уникальную операцию по стентированию легочных артерий подростку

В Свердловской области усилили работу по выявлению онкозаболеваний на ранней стадии у женщин

Уникальный самосвал грузоподъемностью 240 тонн начал работу в Свердловской области на Качканарском ГОКе

Лучшие швеи Свердловской области определены в рамках регионального проекта "Славим человека труда"

© 2017 - 2019 Екб Кэш - бизнес Екатеринбурга и Свердловской области
Использование материалов возможно только при условии прямой гиперссылки на адрес статьи сайта ekbcash.ru
Электронная почта: ekbcash@mail.ru

???????@Mail.ru