вКонтакте Новости Свердловской области Одноклассники Новости Свердловской области Facebook Новости Свердловской области Google+ Новости Свердловской области Twitter Новости Свердловской области

В Москве пресечена незаконная банковская деятельность с доходом более 9 млн рублей


Оперативниками установлено, что злоумышленники, не имея обязательного для банковской деятельности разрешения Центрального банка РФ, осуществляли незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств с использованием счетов фиктивных организаций. Их доход в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денежных средств составлял более 14% от сумм, направленных на лицевые счета подконтрольных им фирм-однодневок. В офисах и жилищах подозреваемых проведено девять обысков. Изъяты электронные носители информации, черновые записи, более ста печатей, уставные и регистрационные документы фиктивных организаций, а также электронные ключи управления счетами.

Московские полицейские пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконных финансовых операциях. Об этом сообщили в столичном главке МВД, уточнив, что доход от незаконной банковской деятельности превысил 9 млн рублей, говорится в сообщении пресс-службы.

13.08.2019 Финансы Свердловская область



Читайте «Екб Кэш Финансы» в социальных сетях: на Яндексе, в Контакте, в Одноклассниках, на Facebook или в Google+.

Государство и общество

33 лучших молодых работника оборонных предприятий получили дипломы губернатора Свердловской области и денежные премии

В Свердловской области на 57 пешеходных переходах установлено оборудование для инновационной проекционной разметки

В Свердловской области проходит масштабная благотворительная акция "10 тысяч добрых дел в один день"

В Свердловской области из детской больницы выписана первая пациентка, которую спасли с помощью ЭКМО

В Свердловской области продолжается развитие санитарной авиации: запущена 29 вертолетная площадка

Свердловские промышленники готовы предложить новые компетенции для расширения сотрудничества с ОАО "РЖД"

Свердловская область начала подготовку к Седьмому Российско-Китайскому ЭКСПО

Нарушения при транспортировке древесины в Свердловской области помогает выявить информационная система Лес-ЕГАИС

Стартовал финальный этап конкурса инноваций "Умник" в Свердловской области

© 2017 - 2019 Екб Кэш - бизнес Екатеринбурга и Свердловской области
Использование материалов возможно только при условии прямой гиперссылки на адрес статьи сайта ekbcash.ru
Электронная почта: ekbcash@mail.ru

???????@Mail.ru