В Москве теневой владелец девяти банков предстал перед судом за хищение 37 млрд рублей

Согласно оглашенному в суде обвинительному заключению, расследование этого уголовного дела началось в декабре 2015 года. После обращения в правоохранительные органы представителей Центробанка, сообщивших о массовых хищениях средств вкладчиков, МВД возбудило уголовное дело по ч 4 ст 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), которое впоследствии было передано в Следственный комитет России (СКР). В общей сложности под подозрение попали девять кредитных учреждений: Анталбанк, "Лада-Кредит", Дорис Банк, Гринфилдбанк, банк "Содружество", Межрегионбанк, Региональный Банк Сбережений, НСТ-Банк и банк "Максимум" (лицензии у всех отозваны в сентябре-ноябре 2015 года).

В Замоскворецком райсуде Москвы начался процесс над организованным преступным сообществом во главе с бывшим теневым владельцем Анталбанка Магомедом Мухиевым. По версии следствия, у граждан, вложивших свои средства в девять подконтрольных ему кредитных учреждений, было похищено более 37 млрд рублей, пишет "Коммерсант", говорится в сообщении пресс-службы.

12.04.2018 Финансы Свердловская область



Читайте «Екб Кэш Финансы» в социальных сетях: в Контакте или в Одноклассниках.