В Петербурге пресечена деятельность группы подпольных банкиров

В рамках уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ ("Незаконная банковская деятельность"), проведена серия обысков, в результате чего изъяты бухгалтерские документы, печати, учредительные документы фиктивных фирм, рассказали в полиции. По версии следствия, в Санкт-Петербурге действовала организованная группа, состоявшая более чем из 20 человек. Злоумышленники обналичивали денежные средства, используя счета фирм-однодневок, и предоставляли соответствующие услуги за вознаграждение физическим и юридическим лицам. По оперативным данным, в результате своей противоправной деятельности злоумышленники незаконно получили свыше 9 млн рублей дохода. "В настоящее время устанавливаются все участники противоправной деятельности. Ряд предполагаемых фигурантов доставлены для проведения процессуальных действий.

В Санкт-Петербурге пресечена деятельность организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. Об этом сообщается в среду на сайте МВД, говорится в сообщении пресс-службы.

14.11.2018 Финансы Свердловская область



Читайте «Екб Кэш Финансы» в социальных сетях: в Контакте или в Одноклассниках.