В Татарстане направлено в суд дело о незаконной банковской деятельности

"В период с ноября 2015 года по октябрь 2017 года участники преступной группы незаконно вывели в нелегальный оборот почти 137 миллионов рублей путем их перечисления со счетов юридических лиц, осуществляющих реальную коммерческую деятельность, на счета подконтрольных транзитных фирм. В последующем деньги перечислялись на счета индивидуальных ИП, оттуда на счета физических лиц и в итоге обналичивались через банкоматы с использованием банковских карт", — отмечается в релизе. Доход от незаконной банковской деятельности составил свыше 2,8 млн рублей. В отношении троих обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в Советский суд Казани для рассмотрения по существу, добавили в ведомстве.

В Татарстане направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, говорится в сообщении пресс-службы.

14.09.2018 Финансы Свердловская область



Читайте «Екб Кэш Финансы» в социальных сетях: в Контакте или в Одноклассниках.