В Татарстане полиция арестовала шестерых лже-банкиров

Не имея соответствующей регистрации и лицензии, они производили незаконные финансовые операции. В частности, открывали в банках республики счета для более 100 подконтрольных им юридических лиц по фиктивным предлогам, которые фактически не проводились. После чего злоумышленники получали плату за свои услуги в размере 12,5% от каждой трансакции. В общей сложности сумма комиссионного вознаграждения превысила 48 млн рублей. В принадлежащих подозреваемым жилых помещениях и офисах, расположенных в Казани, полицейские провели в общей сложности 18 обысков.

Сотрудники полиции в Татарстане арестовали группу из шестерых местных жителей, которые занимались незаконной банковской деятельностью, сообщила пресс-служба МВД . Согласно данным правоохранителей, группа злоумышленников действовала в течение двух лет, говорится в сообщении пресс-службы.

29.08.2022 Финансы Свердловская область



Читайте «Екб Кэш Финансы» в социальных сетях: в Контакте или в Одноклассниках.